证券代码：002781          证券简称：奇信股份          公告编号：2021-099


                   深圳市奇信集团股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021
年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8
名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于确定公司副总裁、董事会秘书薪酬的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    特此公告。




                                      深圳市奇信集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 11 月 24 日