证券代码：002781           证券简称：ST 奇信           公告编号：2022-058


                    江西奇信集团股份有限公司
         关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    （一）关于向控股股东借款暨关联交易
    为了更好地促进公司业务发展，江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公
司”）向控股股东新余市投资控股集团有限公司（以下简称“新余投控”）申请人
民币 22,500 万元的借款额度，借款期限为借款划转至公司账户之日起至 2022 年
12 月 31 日，经双方协商一致可提前还款，利率为固定利率，即 5.5%/年，在借
款期限内，该利率保持不变，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。
    （二）关于向控股股东借款展期暨关联交易
    公司于 2022 年 1 月 12 日向控股股东新余投控借款 5,000 万元及人民币，还
款日期为 2022 年 4 月 30 日。根据公司实际经营的需要，公司向新余投控申请将
该借款本金展期，展期期限至 2022 年 12 月 31 日，经双方协商一致可提前还款，
利率为固定利率，即 5.5%/年，在展期期限内，该利率保持不变，并授权公司经
营管理层具体负责实施本次交易事项。
    新余投控为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联
交易事项，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    上述关联交易事项已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会
第十九次会议审议通过，关联董事、监事在审议该议案时已回避表决，独立董事
对该事项发表了事前认可意见和独立意见。因上述关联交易金额在 3,000 万元以
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，该关联交易事项尚需提交股东大会
审议。
    二、关联方基本情况
    1、公司名称：新余市投资控股集团有限公司
    2、法定代表人：张浪平
    3、成立日期：2010 年 5 月 24 日
    4、注册资本：人民币 93,300 万元
    5、注册地址：江西省新余市渝水区钟灵大道 99 号（新宜吉合作示范区管理
委员会办公楼 1013 室、1014 室）
    6、统一社会信用代码：913605005560083073
    7、经营范围：城市基础设施建设、交通基础设施建设、棚户区改造、城（镇）
区域开发、水利水电、旅游开发、政府工程代建、工程招标、房地产开发（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、新余投控股东情况：
  序号                       股东名称                            持股比例

    1              新余市国有资产监督管理董事会                             98.61%

    2              中国农发重点建设基金有限公司                                1.39%

    新余市国有资产监督管理委员会（以下简称“新余市国资委”）为新余投控
的控股股东、实际控制人。新余投控直接持有公司 29.99%股份，为公司控股股
东。新余市国资委为公司实际控制人。
    9、新余投控主要财务数据
                                                                单位：人民币万元
                          2020 年 12 月 31 日            2021 年 12 月 31 日

    资产总额                          6,323,816.71                  6,809,025.01

    负债总额                          3,605,042.32                  4,116,608.78

    股东权益                          2,718,774.38                  2,692,416.23

                              2020 年度                      2021 年度

    营业收入                              493,103.41                   451,123.25

    利润总额                               2,831.51                   -238,939.92

        净利润                                  234.48                -240,976.32

    备注：上述 2020 年度财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）湖南

分所审计，2021 年度的财务数据未经审计。

    三、关联交易的主要内容
     （一）关于向控股股东借款暨关联交易
     1、借款金额：人民币 22,500 万元
     2、借款期限：借款划转至公司账户之日起至 2022 年 12 月 31 日
     3、借款利率：固定利率，即 5.5%/年
     4、展期用途：为支持公司业务发展，用于补充公司流动资金或归还存量债
务
     其他具体内容以正式借款协议文本为准。
     （二）关于向控股股东借款展期暨关联交易
     1、借款金额：人民币 5,000 万元
     2、展期期限：至 2022 年 12 月 31 日
     3、借款利率：固定利率，即 5.5%/年
     4、展期用途：为支持公司业务发展，用于补充公司流动资金或归还存量债
务
     其他具体内容以正式展期协议文本为准。
     四、交易的定价政策与定价依据
     本次公司向控股股东申请新增借款系双方自愿协商，遵循市场原则确定的借
款利率，借款利率不超过同期公司向商业银行贷款利率，不存在损害公司及其他
中小股东利益的情形。
     五、本次交易的目的和对公司的影响
     本次交易是为了更好地促进公司业务发展，体现了控股股东对公司发展的支
持，为公司提供了重要资金保障，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，
不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
     六、累计与该关联人发生的关联交易情况
     本年年初至本公告披露日，公司及子公司与新余投控及其关联方累计已签署
关联交易合同的总金额为 32,900 万元。
     七、独立董事事前认可和独立意见
     （一）事前认可意见
     公司本次拟向控股股东新余市投资控股集团有限公司借款可有效解决公司
资金需求，有利于公司业务发展，该关联交易事项遵循了客观、公平、公允的定
价原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关
联方输送利益的情形。
    综上所述，我们同意将本次关联交易事项相关议案提交至第四届董事会第二
十六次会议审议，关联董事应对该议案进行回避表决。
    （二）独立意见
    本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持，为公司提供了重要资
金保障，遵循市场原则确定的借款利率，不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司董事会的表决程序符合有关
法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决。
    综上所述，我们一致同意本次向控股股东借款暨关联交易事项。
    八、备查文件
    1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；
    2、《第四届监事会第十九次会议决议》；
    3、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》；
    4、独立董事对担保等事项的独立意见；
    5、相关《借款合同》。
    特此公告。




                                          江西奇信集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 28 日