证券代码：002781           证券简称：ST 奇信            公告编号：2022-051


                     江西奇信集团股份有限公司
              第四届监事会第十九次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议
通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2022 年 4 月 28
日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名。本次会议由公司监事会主席赖波先生主持。会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合
法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会主席赖波先生向监事会汇报了 2021 年度工作情况，《2021 年度
监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：根据公司未来发展需要，并综合考虑当前的行业市场
环境、公司经营现状和资金状况等因素，董事会提出的利润分配预案符合公司的
实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形，也有利于公司的正常经营和健康发展。监事会
同意公司 2021 年度利润分配预案。
    四、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2021 年度内部控制自我评价报
告》具体内容详见巨潮资讯网。
    六、审议通过《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度计提的各项减值损失符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，客观地反映了公司财务状况和资产状况。
    七、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律法规及相关规定。2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    八、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见巨潮资
讯网。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议
案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会经审核认为：为了更加客观、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31
日的财务状况和经营成果，公司本次对相关事业部承包项目目标责任管理进行清
查并处理，有助于规范公司业务开展，提高会计信息质量。
    《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的公告》具体内容详
见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于<董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落
的保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《监事会关于<关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计
报告涉及事项的专项说明>的意见》具体内容详见巨潮资讯网。
    十二、审议通过《关于<董事会关于内部控制有效性非标准审核意见涉及事
项的专项说明>的意见》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《监事会关于<董事会关于内部控制有效性非标准审核意见涉及事项的专项
说明>的意见》具体内容详见巨潮资讯网。
    十三、审议通过《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事赖波回避表决。
    监事会认为：本次交易是为更好地促进公司业务发展，遵循市场原则协商确
定的借款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股
东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
    特此公告。




                                        江西奇信集团股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 28 日