证券代码：002781             证券简称：*ST 奇信       公告编号：2022-112


                    江西奇信集团股份有限公司

               第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 8
月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，
实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    独立董事赵保卿弃权，弃权内容是：2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022
年 1-6 月半年度经营成果与现金流量情况。详细原因是：公司因涉嫌违法违规信
息披露正被中国证监会立案调查，公司因原实际控制人关联人疑似于 2021 年 1
月 1 日非经营性资金占用正被经侦立案侦查。此两项调查至今尚未有结论，而这
两项结论直接影响到 2022 年半年度报告及其摘要相关数据信息的客观真实、准
确与完整性。
    公司《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见巨
潮资讯网，《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于 2022 年 8 月 26 日的《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
    二、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良
好合作基础，董事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据年
度审计工作量及市场价格水平决定其审计费用。
    《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网。
    三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会同意于 2022 年 9 月 13 日下午 14:30 在公司 B 座 14 层会议室召
开 2022 年第二次临时股东大会。
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。
    特此公告。




                                          江西奇信集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 24 日