证券代码：002781           证券简称：*ST 奇信           公告编号：2022-127


                     江西奇信集团股份有限公司

                 第四届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会
议通知于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 9 月
28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实
际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    1.1 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-刘献忠
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.2 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-谭强
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于补选公司第四届董事会非独
立董事的公告》详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会同意于 2022 年 10 月 14 日下午 14:30 在海纳百川大厦 B 座 14
层公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。
    特此公告。




                                          江西奇信集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 9 月 28 日