江西奇信集团股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
一、2022 年度经营业绩简要回顾
报告期内，公司实现营业收入人民币 153,947.84 万元，归属于上市公司股
东的净利润人民币-41,326.27 万元。截至 2022 年度末，归属于母公司股东权益
为人民币为-47,300.51 万元。。
二、2022 年度董事会工作情况简介
报告期内，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格
及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决
议合法有效。会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
（一）报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，通过了 36 项议案。会议
具体情况如下：
序 召开时 出席
会议届次 主要议案
号 间 情况
第四届董事会 审议通过了《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》《关于聘任公司总
2022 年 2 全部
1 第二十四次会 裁的议案》《关于确定公司总裁薪酬的议案》《关于召开 2022 年第一次
月 16 日 出席
议 临时股东大会的议案》
第四届董事会
2022 年 3 全部 《关于向控股股东借款归还银行贷款暨关联交易的议案》
2 第二十五次会
月 30 日 出席 《关于向控股股东借款偿还部分公司债暨关联交易的议案》
议
《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年度董事会工作
报告的议案》《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于 2021 年
度利润分配预案的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于
2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2021 年度计提信用减值
损失及资产减值损失的议案》《关于 2022 年第一季度报告的议案》《关
第四届董事会
2022 年 4 全部 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于对事业部承包
3 第二十六次会
月 28 日 出席 项目目标责任管理进行清查并处理的议案》《关于前期重大会计差错更
议
正及追溯调整的议案》《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的
保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《关于内部控制有效性非标准
审核意见涉及事项的专项说明》《关于聘任证券事务代表的议案》《关
于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》《关于召开 2021 年度
股东大会的议案》
第四届董事会
2022 年 4 全部 审议《关于聘任副总裁的议案》
4 第二十七次会
月 25 日 出席 《关于确定副总裁薪酬的议案》
议
第四届董事会
2022 年 7 全部 审议《关于聘任副总裁、董事会秘书并确定其薪酬的议案》
5 第二十八次会
月 14 日 出席 《关于聘任财务总监并确定其薪酬的议案》。
议
第四届董事会 审议《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
2022 年 8 全部
6 第二十九次会 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
月 24 日 出席
议 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会 2022 年 9 全部 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
7
第三十次会议 月 28 日 出席 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会 2022 年
全部
8 第三十一次会 10 月 27 审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
出席
议 日
审议《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
第四届董事会 2022 年
全部 《关于债务重组的议案》
9 第三十二次会 12 月 12
出席 《关于聘任证券事务代表的议案》
议 日
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
（二）董事会专门委员会工作情况
1、审计委员会运行情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会审计委员会，通过了 15 项议案。具体
情况如下：
序
会议届次 会议时间 出席情况 主要议案
号
第四届董事会审计
2022 年 2 月
1 委员会第十二次会 全部出席 《拟变更 2021 年度审计机构的议案》
11 日
议
第四届董事会审计
2022 年 3 月
2 委员会第十三次会 全部出席 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
8日
议
第四届董事会审计 《关于向控股股东借款归还银行贷款暨关联交易的议案》
2022 年 3 月
3 委员会第十四次会 全部出席 《关于向控股股东借款偿还部分公司债暨关联交易的议
28 日
议 案》
《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于
第四届董事会审计 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关
2022 年 4 月
4 委员会第十五次会 全部出席 于 2022 年第一季度报告的议案》
17 日
议 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》
《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》
第四届董事会审计
2022 年 8 月 《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
5 委员会第十六次会 全部出席
14 日 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
议
第四届董事会审计 2022 年 10
6 全部出席 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
委员会第十七次会 月 22 日
议
第四届董事会审计
2022 年 11
7 委员会第十八次会 全部出席 《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
月7日
议
2、薪酬与考核委员会运行情况
报告期内，公司共召开了 3 次董事会薪酬与考核委员会，通过了 4 项议案。
具体情况如下：
序号 会议届次 日期 出席情况 主要议案
1 第四届董事会薪酬与 2022 年
考核委员会第三次会 2 月 11 全部出席 《关于确定公司总裁薪酬的议案》
议 日
2 第四届董事会薪酬与
2022 年
考核委员会第四次会 全部出席 《关于确定公司副总裁薪酬的议案》
3 月 8日
议
3 第四届董事会薪酬与
2022 年 《关于确定公司副总裁、董事会秘书薪酬的议案》
考核委员会第五次会 全部出席
7 月 9日 《关于确定公司财务总监薪酬的议案》
议
3、战略委员会运行情况
报告期内，公司未召开董事会战略委员会。
4、提名委员会运行情况
报告期内，公司共召开了 4 次董事会提名委员会，通过了 5 项议案。具体情
况如下：
序号 会议届次 日期 出席情况 主要议案
第四届董事会提名 2022 年 2 月
1 全部出席 《关于提名公司总裁的议案》
委员会第五次会议 11 日
第四届董事会提名 2022 年 3 月
2 全部出席 《关于提名公司副总裁的议案》
委员会第六次会议 8日
第四届董事会提名 2022 年 7 月 《关于提名公司副总裁、董事会秘书的议案》关
3 全部出席
委员会第七次会议 9日 于提名公司财务总监的议案》
第四届董事会提名 2022 年 9 月 《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议
4 全部出席
委员会第八次会议 23 日 案》
（三）报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，通过了 14 项议案。会议具
体情况如下：
会议届次 召开时间 投资者参与比例 主要议案
2022 年第一次临
2022 年 3 月 7 日 29.9989% 《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》
时股东大会
《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于
公司 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于公司
2021 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2021
年度利润分配预案的议案》《关于公司 2021 年度财务
2021 年度股东大 2022 年 5 月 20 决算报告的议案》《关于 2021 年度内部控制自我评价
31.4514%
会 日 报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》《关于对事业部承包项目目标责任管
理进行清查并处理的议案》《关于前期重大会计差错
更正及追溯调整的议案》《关于向控股股东借款及借
款展期暨关联交易的议案》
2022 年第二次临 2022 年 9 月 13
30.5306% 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
时股东大会 日
2022 年第三次临 2022 年 10 月 14
30.0258% 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
时股东大会 日
2022 年第四次临 2022 年 12 月 29
32.3972% 《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
时股东大会 日
三、董事会及各专门委员会履职情况：
（一）董事履职情况
公司全体董事认真履职，积极推动公司规范化治理水平进一步提高，对提交
董事会的各项议案，作出决策时均能充分考虑股东的利益，切实保证了董事会决
策的规范性，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工
作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均
有参加公司召开的董事会会议，严格各项议案并作出独立、客观、公正的判断，
不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、
利润分配、聘请审计机构、关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护了公司
和中小股东的利益。
报告期内，公司董事赵保卿先生对第四届董事会第二十六次会议的《关于
2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关
于 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关
于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议
案》《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于 2022
年第一季度报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议案》《关于前期重大
会计差错更正及追溯调整的议案》《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落
的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《关于内部控制有效性非标准审核意
见涉及事项的专项说明》《关于召开 2021 年度股东大会的议案》以及第四届董
事会第二十九次会议的《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》投了弃权票；
独立董事林洪生对对第四届董事会第二十六次会议《关于对事业部承包项目目标
责任管理进行清查并处理的议案》投了弃权票。除此之外，其他董事未对董事会
的各项议案及其他相关事项提出异议。
（二）各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会均按照相关工作细则的规
定，认真履职。
江西奇信集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日