证券代码：002782           证券简称：可立克            公告编号：2020-060




              深圳可立克科技股份有限公司
         第三届董事会第十九次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第十九次会议于 2020 年 9 月 18 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2020
年 9 月 15 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿
先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事唐秋英女士、陈
为先生、阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。

    2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司 2020 年 9 月 19 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使
用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。


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    公司独立董事对此发表的意见全文于 2020 年 9 月 19 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     3、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    具体内容详见公司 2020 年 9 月 19 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使
用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    公司独立董事对此发表的意见全文于 2020 年 9 月 19 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告！




                                        深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 9 月 18 日




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