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公司公告

可立克:第四届监事会第二次会议决议公告2021-05-26  

                        证券代码:002782             证券简称:可立克           公告编号:2021-056




              深圳可立克科技股份有限公司
          第四届监事会第二次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监
事会第二次会议于 2021 年 5 月 25 日在公司会议室召开,本次会议通知于 2021
年 5 月 21 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈女士主
持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。

    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于收购股份暨关联交易的议案》。

    经审议,监事会认为:本次购买控股股东来宾盛妍企业管理有限公司持有的
中车时代电动汽车股份有限公司(以下简称“中车电动”)7.50%的股份有利于进
一步增强公司与中车电动之间的产业协同需要,提升公司市场竞争力,上述事项
符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,董事会审议
该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法有效。此项交易是在公
平、互利的基础上进行的,成交定价经各方友好协商确定,交易价格公允。没有
损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,符合公司的长远发展。

    表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日登载于《中国证券报》、《证券日报》、


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《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购股份暨关联
交易的公告》。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



    特此公告!




                                      深圳可立克科技股份有限公司监事会
                                                   2021 年 5 月 25 日




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