证券代码：002782           证券简称：可立克           公告编号：2021-065




              深圳可立克科技股份有限公司

           第四届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议，于 2021 年 7 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议的通知于 2021
年 7 月 21 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长肖铿先生主持。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    审议通过《关于在安远县投资设立子公司的议案》

    为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，同意公司与安远县人民政府
签署《招商引资项目投资合同书》，在安远县内投资建设变压器、电源等生产项
目（暂定名，最终名称以在政府部门备案为准），投资总额不低于 2 亿元人民币，
其中固定资产投资不低于 0.5 亿元。公司将在安远县成立一家全资子公司作为本
项目实施主体，新设子公司成立后承继《招商引资项目投资合同书》约定的权利
和义务。新设子公司名称、注册资本、法定代表人、经营范围具体以工商部门核
准为准。

    同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定
及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
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    具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在安远县进行项目投资的公
告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告！




                                        深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 26 日




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