证券代码：002782            证券简称：可立克             公告编号：2021-076




              深圳可立克科技股份有限公司
          第四届董事会第五次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第五次会议于 2021 年 9 月 17 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2021
年 9 月 13 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿
先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长肖铿先生、独立董
事唐秋英女士、陈为先生、阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次
会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

    具体内容详见公司 2021 年 9 月 18 日登载于《证券时报》《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部
分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

    公司独立董事对此发表的意见全文于 2021 年 9 月 18 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                     1
特此公告！




                 深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                 2021 年 9 月 17 日




             2