证券代码：002782             证券简称：可立克          公告编号：2021-101




              深圳可立克科技股份有限公司
          第四届董事会第九次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第九次会议于 2021 年 11 月 23 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2021
年 11 月 19 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿
先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事伍春霞女士、独立董
事唐秋英女士、陈为先生、阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次
会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于给惠州可立克科技提供担保的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公
告》。

    2、审议通过《关于给惠州可立克电子提供担保的议案》

    表决结果： 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
                                     1
    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公
告》。

    3、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    详见公司于 2021 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2021 年第四次临时股
东大会的的公告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告！




                                          深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 11 月 23 日




                                      2