深圳可立克科技股份有限公司
                独立董事 2021 年度述职报告
                    （独立董事：唐秋英）

    各位股东及股东代表：
    本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届和第四届
董事会的独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委
员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章
程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、
独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规
范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
    报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人连任第四届董事会独立董事，
现将本人 2021 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
    一、出席会议情况和投票情况
    1、报告期内公司召开会议次数
    2021 年度公司召开了十五次董事会。分别为：第三届董事会第二十三次会
议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议、第三届董事
会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议、第四届董事会第一次会议、
第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议、
第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议、
第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议。
    2021 年度公司共召开了五次股东大会。分别为：2020 年度股东大会、2021
年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东
大会、2021 年第四次临时股东大会。
    2、2021 年度本人出席会议的情况如下：
         本报告期应                                                是否连续两
独立董                现场出席    以通讯方式 委托出席次
         参加董事会                                       缺席次数 次未亲自参
事姓名                   次数      参加次数      数
            次数                                                     加会议

唐秋英       15           1           14          0          0         否

      2021 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项均履行了相关程序，合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度，确保做出决
议前对议案进行足够的了解，审慎判断，较好的维持了自身的独立性。本人对公
司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案
均表示同意。
      二、发表独立意见的情况

序号      发表独立意见时间             发表独立意见事项           意见类型
                                 对《关于为全资子公司银行贷款提
  1        2021 年 1 月 19 日    供担保的议案》的独立意见            同意
                                 对预计公司 2021 年度日常关联交
                                 易额度的事前认可意见
  2        2021 年 3 月 25 日    对续聘立信会计师事务所（特殊普      同意
                                 通合伙）为公司 2021 年度外部审
                                 计机构的事前认可意见
                                 对《公司 2020 年度募集资金存放
                                 与使用情况的专项报告》的独立意
                                 见
                                 对《公司 2020 年度内部控制自我
                                 评价报告》的独立意见
                                 对《公司 2020 年度关联方资金占
                                 用及担保情况的议案》的独立意见
                                 对《关于预计公司 2021 年度日常
                                 关联交易额度的议案》的独立意见
  3      2021 年 3 月 25 日                                          同意
                                 对《关于 2020 年度利润分配方案
                                 的议案》的独立意见
                                 对《关于续聘立信会计师事务所
                                 （特殊普通合伙）为公司 2021 年
                                 度外部审计机构的议案》的独立意
                                 见
                                 对《关于公司向商业银行申请综合
                                 授信额度的议案》的独立意见
                                 对《关于开展金融衍生产品交易业
                           务的议案》的独立意见
                           对《关于董事、监事、高级管理人
                           员 2020 年薪酬执行情况与 2021 年
                           薪酬预案的议案》的独立意见
                           对《关于回购注销部分限制性股票
                           的议案》的独立意见
                           对《关于公司及子公司使用部分闲
                           置自有资金购买理财产品的议案》
                           的独立意见
                           对《关于会计政策变更的议案》的
                           独立意见
                           对关于提名公司第四届董事会非
4    2021 年 4 月 20 日    独立董事及独立董事的独立意见       同意
                           对《关于签署股权收购意向协议暨
5    2021 年 4 月 28 日                                       同意
                           关联交易的议案》的事前认可意见
                           对《关于签署股权收购意向协议暨
6    2021 年 4 月 28 日    关联交易的议案》的独立意见         同意
                           对关于聘任公司高级管理人员的
7    2021 年 5 月 14 日    独立意见                           同意
                           关于对《关于收购股份暨关联交易
8    2021 年 5 月 25 日    的议案》的事前认可意见             同意
                           关于公司对外担保、控股股东及其
                           他关联方占用公司资金情况的专
                           项说明和独立意见
9     2021 年 8 月 9 日    对关于公司 2021 年半年度募集资     同意
                           金存放与使用情况的专项报告的
                           独立意见
                           对《关于公司及子公司使用部分闲
10   2021 年 9 月 17 日    置募集资金购买理财产品的议案》     同意
                           的独立意见
                           对《关于回购注销部分限制性股票
11   2021 年 10 月 26 日   的议案》的独立意见                 同意
                           对《关于 2020 年限制性股票激励
12   2021 年 11 月 8 日    计划第一个解锁期解锁条件成就       同意
                           的议案》的独立的独立意见
                           对《关于参与竞买海光电子 54.25%
13   2021 年 11 月 17 日   股权的议案》的独立意见             同意
                           对给惠州可立克科技、惠州可立克
14   2021 年 11 月 23 日   电子提供担保的独立意见             同意
                           对部分募投项目投资金额调整、部
15   2021 年 11 月 29 日   分募投项目终止并将节余募集资       同意
                           金永久补充流动资金的独立意见
    三、任职董事会专门委员会工作情况
    公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会四个专业委员会。本人担任第三届和第四届董事会审计委员会的主任委员，并
兼任第三届董事会薪酬与考核委员会的委员，在 2021 年度任职期间主要履行了
以下职责：
    1、审计委员会工作情况：2021 年度任职期间，本人作为第三届董事会审计
委员会的主任委员，按照《独立董事制度》、《审计委员会工作细则》等相关制
度的规定，就公司的定期报告、内部审计、内部控制、募集资金的存放及使用情
况等事项进行了审阅，并指导和监督了公司相关部门的工作，切实履行了审计委
员会主任委员的工作职责。
    2、薪酬与考核委员会工作情况：2021 年度任职期间，本人作为公司第三届
和第四届董事会薪酬与考核委员会的委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，对 2021 年董事、高级管理人员
的工作业绩进行了客观、公正的考核，同时也对 2022 年董事、高级管理人员的
工作业绩提出期望，提高了公司管理层的积极性。

    四、在公司现场办公及检查情况
    2021 年，本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司的生产经营和财务
情况进行了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、信息披露：督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
    2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通。
    3、公司治理及经营管理：对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审
核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的
完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
    六、其他工作
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    本人在 2021 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事
会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董
事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小
投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建
议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强
公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地发展。
    七、联系方式
    本人的电子信箱：mikkytang@163.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。




                                                      独立董事：唐秋英
                                                      2022 年 4 月 26 日