证券代码：002782              证券简称：可立克         公告编号：2022-095



              深圳可立克科技股份有限公司

         第四届监事会第十八次会议决议公告
     公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次

会议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 9 月 8 日以电

子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈女士召集和主持，应

到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容

均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《深

圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的

议案》

    公司及子公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置资金的使用

效率，有利于提高现金的管理收益，不影响募投项目的实施计划，符合相关规定。

因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金购买安全

性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品事项。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    (二) 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

                                     1
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

    (三) 审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》

    公司增加 2022 年度发生的日常关联交易额度是在公平合理、双方协商一致

的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合

市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的

利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司 2022 年度日常关联交易额度的公

告》。

    三、 备查文件

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                                        深圳可立克科技股份有限公司监事会

                                                         2022 年 9 月 13 日




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