证券代码：002782            证券简称：可立克            公告编号：2022-101



              深圳可立克科技股份有限公司

           第四届董事会第二十次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次

会议于 2022 年 10 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 9 月 28 日以电

子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董

事 7 人，实到董事 7 人，其中董事肖瑾女士、独立董事唐秋英女士、阎磊先生、

陈为先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召

开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有

关法律、法规和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的规定。

    公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独立

董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

    二、 董事会会议审议情况

    审议通过《关于控股子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网


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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司向商业银行申请综合授信额度

的公告》。

    三、 备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                       深圳可立克科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 10 月 9 日




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