证券代码：002782           证券简称：可立克            公告编号：2022-107




              深圳可立克科技股份有限公司
      第四届董事会第二十一次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 10 月 19
日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，
应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生
因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、
法规和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。


                                        深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 25 日


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