证券代码：002782            证券简称：可立克            公告编号：2022-124



              深圳可立克科技股份有限公司

       第四届董事会第二十四次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四

次会议于 2022 年 12 月 7 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 12 月 3 日以

电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到

董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生因在

外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事

内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规

和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独立

董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    二、 董事会会议审议情况

    审议通过《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷


                                     1
款的公告》。

    三、 备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                      深圳可立克科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 7 日




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