证券代码：002783          证券简称：凯龙股份       公告编号：2017－072


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
               2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案
提交表决。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2017年7月26日下午14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月26日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2017年7月25日15:00至2017年7月26日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点

    湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉
口路20号）。

    3、会议召开方式： 现场投票与网络投票相结合。

    4、会议召集人：公司第六届董事会

    5、会议主持人：董事长邵兴祥先生

    6、会议通知：公司分别于2017年7月11日、2017年7月18日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北
凯龙化工集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》及《关
于增加2017年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

    7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北凯龙
化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共50人，代表股份113,813,400股，
占公司全部股份的54.5410％。

    （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共48人，代表股份113,802,300股，占公司
全部股份的54.5357%。

    （2）股东参与网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表股份
  11,100股，占公司全部股份的0.0053%。

    （3）中小股东出席情况

    通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东37人，代表股份
   14,262,650股，占公司全部股份的6.8349%。

    注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：

    1、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

    该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数113,812,500股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9992%；反对票数900股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的0.0008%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

       其中，中小股东投票表决情况为：同意票数14,261,750股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.9937%；反对票数900股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0063%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    2、审议通过了《关于拟参与投资设立的新能源汽车并购基金变更合伙人的
议案》。

       该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数113,812,500股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9992%；反对票数900股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的0.0008%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

       3、审议通过了《关于拟签署新能源汽车并购基金合作协议的议案》。

    该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数113,813,400股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

       4、审议通过了《关于拟签署新能源汽车并购基金合伙协议及补充协议的议
案》

    该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数113,812,500股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9992%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权票数900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0008%。

       5、审议通过了《关于拟签署新能源汽车并购基金远期回购协议的议案》

    该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数113,812,500股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9992%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权票数900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0008%。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数14,261,750股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.9937%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权票数900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0063%。

    6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理新能源汽车并购基金相
关事宜的议案》。

    该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数113,812,500股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9992%；反对票数0股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权票数900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0008%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、陈海现场见
证，并出具了法律意见书：上海市君悦（深圳）律师事务所律师认为公司本次股
东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及现行《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第三次临
时股东大会决议》合法、有效。

    五、备查文件

    1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

    2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2017
年第三次临时股东大会之法律意见书。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                               2017 年 7 月 26 日