证券代码：002783             证券简称：凯龙股份              公告编号：2017－083


                   湖北凯龙化工集团股份有限公司
              第六届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次

    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
三次会议于 2017 年 10 月 15 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，
并于 2017 年 10 月 20 日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决
的董事为 11 人，实际参加表决的董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》。

    《 公 司 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年第三季度报告正文》具体内容详见同
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于收购湖北晋煤金楚化肥有限责任公司部分股权的议案》。

    具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于收购湖北晋煤金楚化肥有限
责任公司部分股权的公告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
    3、审议通过《关于增补 2017 年贷款授权及贷款计划的议案》。

    根据 2017 年的生产经营需求以及实际资金运营情况，公司拟向中国民生银
行股份有限公司武汉分行和荆门农商行直属支行分别申请新增总量不超过
10,000 万元和 20,000 万元的信用贷款。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    4、审议通过《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  《湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》。

    特此公告。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                              2017 年 10 月 20 日