证券代码：002783         证券简称：凯龙股份         公告编号：2017-090


                   湖北凯龙化工集团股份有限公司
            第六届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届董
事会第二十四次会议于2017年12月7日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出
通知，并于2017年12月11日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11
人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司2018年度经营计划》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《公司经理班子成员2018年目标责任书》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司拟参与投资设立氢能源产业基金的议案》。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《拟参与投资设立氢
能源产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017－092）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构发表了《长江
证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司拟参与投资设立氢
能源产业基金暨关联交易的核查意见》，内容详见 2017 年 12 月 12 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。审议时关联股东五莲新君富通信息技术中心
（有限合伙）需在股东大会上对本议案予以回避表决。

    4、审议通过《关于2018年贷款授权及贷款计划的议案》。

    根据公司生产经营需要，2018 年度拟向相关金融机构申请授信额度预计为
15.4 亿元，预计公司 2018 年新增贷款计划为 10 亿元。同时公司可在以上各金
融机构年度贷款余额内，根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证
等业务。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017－093）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                   2017年12月11日