证券代码：002783         证券简称：凯龙股份         公告编号：2017－091


                湖北凯龙化工集团股份有限公司
             第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六
届监事会第十八次会议于 2017 年 12 月 8 日以电话、电子邮件和专人送达的方式
发出通知，于 2017 年 12 月 11 日上午以书面审议和通讯表决的方式召开。会议
应参加表决的监事为 6 人，实际参加表决的监事 6 人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于拟参与投资设
立氢能源产业基金的议案》。

    公司监事会认为：公司拟与关联方及其他参与方共同投资设立君丰华盛投资
合伙企业（有限合伙）(暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准)，
有利于提高公司的产业整合能力，符合公司战略发展目标。本次交易遵循了自愿、
公开、诚信的原则，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。监
事会同意公司此次关联交易事项。

    监事李颖女士因与此议案存在关联关系，故回避本议案表决。

    同意将此议案提交公司股东大会审议。

    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018 年
贷款授权及贷款计划的议案》

    同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》

特此公告！




                               湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

                                        2017 年 12 月 11 日