证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018－014
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案
提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年2月13日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月13日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2018年2月12日15:00至2018年2月13日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉
口路20号）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事长邵兴祥先生
6、会议通知：公司于2018年1月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限
公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北凯龙
化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共54人，代表股份118,375,050
股，占公司全部股份的56.7270％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共47人，代表股份97,163,250股，占公司
全部股份的46.5620%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东7人，代表股份
21,211,800股，占公司全部股份的10.1650%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东40人，代表股份
18,939,050股，占公司全部股份的9.0759%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
现场及网络投票同意118,357,950股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9856％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,921,950股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.9097 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，各
子议案得表决结果如下：
（1）本次发行证券的种类
现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9799％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权6,700
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0057％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.8743 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0354％。
（2）发行规模
现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9799％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权6,700
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0057％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.8743 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0354％。
（3）票面金额和发行价格
现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9799％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权6,700
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0057％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.8743 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0354％。
（4）债券期限
现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9799％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权6,700
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0057％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.8743 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0354％。
（5）债券利率
现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9799％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权6,700
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0057％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.8743 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0354％。
（6）还本付息的期限和方式
现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9799％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权6,700
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0057％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.8743 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0354％。
（7）转股期限
现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9799％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权6,700
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0057％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.8743 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0354％。
（8）转股价格的确定及其调整
现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9799％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权6,700
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0057％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.8743 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0354％。
（9）转股价格向下修正条款
现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9799％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权6,700
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0057％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.8743 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0354％。
（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9799％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权6,700
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0057％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.8743 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0354％。
（11）赎回条款
现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9799％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权6,700
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0057％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.8743 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0354％。
（12）回售条款
现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9799％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权6,700
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0057％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.8743 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0354％。
（13）转股后的股利分配
现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9799％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权6,700
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0057％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.8743 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0354％。
（14）发行方式及发行对象
现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9799％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权6,700
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0057％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.8743 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0354％。
（15）向原股东配售的安排
现场及网络投票同意117,923,500股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6185％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权
434,450股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份
的0.3670％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,487,500股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 97.6158 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权434,450股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中
小股东所持股份的2.2939％。
（16）债券持有人会议相关事项
现场及网络投票同意117,923,500股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6185％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权
434,450股（其中，因未投票默认弃权434,450股），占出席会议所有股东所持股
份的0.3670％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,487,500股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 97.6158 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权434,450股（其中，因未投票默认弃权434,450股），占出席会议
中小股东所持股份的2.2939％。
（17）本次募集资金用途
现场及网络投票同意117,923,500股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6185％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权
434,450股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份
的0.3670％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,487,500股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 97.6158 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权434,450股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中
小股东所持股份的2.2939％。
（18）担保事项
现场及网络投票同意117,923,500股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6185％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权
434,450股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份
的0.3670％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,487,500股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 97.6158 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权434,450股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中
小股东所持股份的2.2939％。
（19）募集资金存管
现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9799％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权6,700
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0057％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.8743 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0354％。
（20）本次发行方案的有效期
现场及网络投票同意118,351,250股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9799％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权6,700
股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0057％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,915,250股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.8743 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0354％。
3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
现场及网络投票同意118,357,950股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9856％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,921,950股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.9097 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
现场及网络投票同意117,930,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6242％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权
427,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.3614％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,494,200股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 97.6511 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权427,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的2.2586％。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
现场及网络投票同意118,357,950股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9856％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,921,950股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.9097 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公
司债券相关事宜的议案》
现场及网络投票同意118,357,950股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9856％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,921,950股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.9097 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案》
现场及网络投票同意118,357,950股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9856％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,921,950股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.9097 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
现场及网络投票同意118,357,950股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9856％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,921,950股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 99.9097 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
现场及网络投票同意117,930,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6242％；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权
427,750股（其中，因未投票默认弃权427,750股），占出席会议所有股东所持股
份的0.3614％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意18,494,200股，占出席会议中小股东
所 持 股 份 的 97.6511 ％ ； 反 对 17,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0903％；弃权427,750股（其中，因未投票默认弃权427,750股），占出席会议
中小股东所持股份的2.2586％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师苗宝文、陈海现场
见证，并出具了法律意见书：上海市君悦（深圳）律师事务所律师认为公司本次
股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《湖北凯龙化工集团股份有限公司章
程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第一
次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2018
年第一次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2018 年 2 月 13 日
