证券代码：002783         证券简称：凯龙股份          公告编号：2018－017


                湖北凯龙化工集团股份有限公司
             第六届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届监
事会第二十次会议于 2018 年 3 月 3 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出
通知，并于 2018 年 3 月 14 日下午在公司二楼会议室召开。会议应到监事 6 人，
实际到监事 6 人，符合有关规定。会议由监事会主席黄赫平先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年度监
事会工作报告》；同意提交 2017 年度股东大会审议。

    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2017 年
度报告全文及其摘要》

    监事会认为：董事会编制和审核湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。同意提交 2017 年度股东大会审议。

    3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年度公
司财务决算报告》；同意提交 2017 年度股东大会审议。

    4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年公司
财务预算方案》； 同意提交 2017 年度股东大会审议。
    5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    经审查，监事会认为：公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定.。同
意提交 2017 年度股东大会审议。

    6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    经核查，2017 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信
息真实、准确、完整、及时。同意提交 2017 年度股东大会审议。

    7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟为控股
子公司提供担保的议案》；

    公司为控股子公司提供担保，协助子公司解决项目建设过程中对资金的需
求，支持子公司快速成长，促进子公司稳步发展，有利于子公司主营业务持续经
营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文
件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为晋煤
金楚提供担保。同意提交 2017 年度股东大会审议。

    8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018 年
度日常关联交易预计的议案》；同意提交 2016 年度股东大会审议。

    9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增补 2018
年贷款授权及贷款计划的议案》。

    10、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用募
集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》；

    公司本次以募集资金向募投项目实施子公司进行委托贷款未违反公司公开
发行股票募集资金用途的相关承诺。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金
使用和管理的要求。同意公司使用募集资金向子公司提供委托贷款。同意提交
2017 年度股东大会审议。

    11、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对完成
或超额完成 2018 年目标任务实行奖励的议案》；同意提交 2017 年度股东大会审
议。

    12、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公
司 2018 年度审计机构的议案》；

    经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司及控股子公
司 2017 年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，较好地
履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2017
年度审计报告》真实、准确。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司及控股子公司 2018 年度财务审计机构，同意提交 2017 年度股东大会审议。

       三、备查文件

    第六届监事会第二十次会议决议

    特此公告！




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

                                               2018 年 3 月 14 日