湖北凯龙化工集团股份有限公司
                 独立董事汪旭光 2017 年度述职报告

各位股东及股东代表：

    本人汪旭光，作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事。2017 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立
董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会会议，对公司的生产经营和业务
发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护
了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年
度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

    一、出席董事会、股东大会会议情况

    2017 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会会议，能够投入
足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动
调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审
议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，
为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2017 年度公司董事会、
股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司
全体股东，特别是中小股东的合法利益。

    2017 年度，本人在职期间，公司共召开董事会会议 11 次，年度股东大会
会议 1 次，临时股东大会会议 4 次，本人出席了 11 次董事会会议。本着审慎
的态度，本人对各次董事会会议提交的议案经过审议后均投出赞成票，无反对
和弃权的情形。

    二、发表独立意见情况

    2017 年度，本人在任期内严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公
司经营情况后，与公司另外三位独立董事就相关议题共同发表独立意见如下：

    1、2017 年 1 月 22 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，本人对《关
于拟对外投资设立子公司的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

    2、2017 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，本人会前
对《关于续聘公司 2017 年度审计机构》、《关于补充确认关联交易及 2017 年
4-12 月日常关联交易预计事项》等议案发表了事前认可意见；会上对《关于
公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司未来
三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》、《关于公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《关
于续聘公司 2017 年度审计机构》、《关于补充确认关联交易及 2017 年 4-12 月
日常关联交易预计事项》、《关于公开发行公司债券相关议案》、《关于对完成或
超额完成 2017 年目标任务实行奖励的议案》、《关于大股东及其他关联方占用
资金、公司对外担保情况》等议案发表了独立意见；对关于同意变更《关于公
司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》相关内容发表了书
面确认意见。

    3、2017 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，本人对《关
于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项》、《关于退出湖北富鼎凯
龙新能源汽车股权投资合伙企业（有限合伙）事项》、《关于拟参与投资设立并
购基金事项》等事项发表了独立意见。

    4、2017 年 7 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，本人对《关
于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。

    5、2017 年 7 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，本人对
《关于公司为新能源汽车并购基金优先级资金份额提供回购事项》发表了独立
意见。

    6、2017 年 8 月 21 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，本人对
《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况》、《关于控股股东及
其他关联方占用资金及对外担保情况》、《关于公司变更会计政策》等议案发表
了独立意见。

    7、2017 年 12 月 7 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，本人对
《关于设立氢能源产业基金暨关联交易》发表了事前认可意见和独立意见。

    8、2017 年，本人还对 2016 年度报告、2017 年一季度报告、2017 年度半
年度报告及 2017 年三季度报告签署了书面确认意见。

    综上，本人认为公司 2017 年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规
定，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。

     三、任职董事会各委员会工作情况

    2017 年任职期间，本人作为公司董事会提名委员会召集人和战略委员会
委员，在 2017 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主
要履行以下职责：

    1、提名委员会

    2017 年度，公司董事、高级管理人员未发生变动，故本年度本人未提议
召开提名委员会工作会议。

    2、战略委员会

    2017 年度任职期间，本人作为公司战略委员会委员，关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注行业政策及公司核心技术方面前沿信息，与公司保
持密切联系，积极参与公司长期发展战略规划的研究并提出建议，利用自身的
专业优势，对须经董事会或股东大会批准的重大事项进行研究并提出建议。

    （1）2017 年 1 月 22 日，在 2017 年第一次战略委员会工作会议中，审议
了《关于拟对外投资设立子公司的议案》。

    （2）2017 年 5 月 31 日，在 2017 年第二次战略委员会工作会议中，审议
了审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于拟
收购巴东凯龙化工建材有限公司部分股权的议案》、《关于退出湖北富鼎凯龙新
能源汽车股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》、《关于拟参与投资设立并购
基金的议案》、《关于以化工机械制造维修事业部资产为主新设股份有限公司的
议案》。

    （3）2017 年 6 月 28 日，在 2017 年第三次战略委员会工作会议中，审议
了《关于全资子公司收购京山京安工程爆破有限公司部分股权的议案》、《关于
控股子公司收购荆门强锐爆破服务有限公司部分股权的议案》。

    （4）2017 年 7 月 10 日，在 2017 年第四次战略委员会工作会议中，审议
了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

    （5）2017 年 10 月 20 日，在 2017 年第五次战略委员会工作会议中，审
议了《关于收购湖北晋煤金楚化肥有限责任公司部分股权的议案》。

    （6）2017 年 12 月 11 日，在 2017 年第六次战略委员会工作会议中，审
议了《公司 2018 年度经营计划》。

    四 、对公司进行现场调查的情况

    2017 年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况
和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员
保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行
动态。

    五、保护投资者权益方面所做的工作情况

    1、积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制
度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司
董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅
公司相关资料，独立、客观公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客
观性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的权益。

    2、持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规