证券代码：002783                 证券简称：凯龙股份             公告编号：2018-031


                     湖北凯龙化工集团股份有限公司
               第六届董事会第二十七次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
七次会议于2018年4月17日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并
于2018年4月23日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事
11人，实际参加表决的董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

     1、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

     《公司 2018 年第一季度报告全文》具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年第一季度报告正文》具体内容详见
同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

     《关于变更部分募集资金专户的公告》具体内容详见 2018 年 4 月 24 日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了独立意见；公司保荐机构出具了
《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司变更部分募
集资金专户的核查意见》，相关内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

     3、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

     《关于开展融资租赁业务的公告》具体内容详见 2018 年 4 月 24 日《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

     三、备查文件

     《公司第六届董事会第二十七次会议决议》

     特此公告。




                                           湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 4 月 23 日