证券代码：002783         证券简称：凯龙股份         公告编号：2018－039

                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
            第六届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
二次会议于 2018 年 5 月 4 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于
2018 年 5 月 8 日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事
为 6 人，实际参加表决的监事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    逐项审议通过《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

    公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司监事会拟进行换届选举。经公司持股 5%以上股东推荐，公司第六届监事会
提名黄赫平先生、王进林先生、熊双舫先生、张烁女士为第七届监事会非职工代
表监事候选人。

    （1）选举黄赫平先生为公司第七届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）选举王进林先生为公司第七届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）选举熊双舫先生为公司第七届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （4）选举张烁女士为公司第七届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上候选人需提交公司 2018 年第二次临时股东大会选举通过。

    2、审议通过了《关于参与投资氢能源产业基金进展暨变更合伙人及合伙方
式相关事宜的议案》

    监事会认为：本次变更合伙人及合伙方式相关事宜，涉及的关联交易遵循公
平、公正、合理的原则，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司及其他股东之
利益。同意提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《公司第六届监事会第二十二次会议决议》

    特此公告。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
                                                  2018 年 5 月 8 日