证券代码：002783               证券简称：凯龙股份               公告编号：2018-066


                     湖北凯龙化工集团股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于2018年7月8日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2018
年7月13日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，
实际参加表决的董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于子公司拟收购湖北云之丰生态农业发展有限公司部分股
权的议案》。

     《关于子公司拟收购湖北云之丰生态农业发展有限公司部分股权的公告》具
体内容详见 2018 年 7 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      2、审议通过《关于控股子公司拟增资扩股的议案》

     《关于控股子公司拟增资扩股的公告》具体内容详见 2018 年 7 月 16 日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件
《公司第七届董事会第三次会议决议》

特此公告。




                               湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                        2018 年 7 月 13 日