凯龙股份：第七届董事会第四次会议决议公告2018-07-21
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-072
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第七
届董事会第四次会议于 2018 年 7 月 17 日以专人送达、电子邮件和电话的方式发
出通知，并于 2018 年 7 月 20 日上午以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表
决的董事为 11 人，实际参加会议表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行规模及相
应调整发行方案有关条款的议案》
对公开发行 A 股可转换公司债券发行规模进行调整，由“不超过人民币 5.5
亿元（含 5.5 亿元）”调整为“不超过人民币 32,885.48 万元（含 32,885.48 万元）”。
发行方案有关条款相应调整如下：
1、发行规模
调整前：
“根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可
转换公司债券募集资金总额不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元），具体募集资金
数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围
内确定。”
调整后：
“根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可
转换公司债券募集资金总额不超过人民币 32,885.48 万元（含 32,885.48 万元），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在
上述额度范围内确定。”
2、本次募集资金用途
调整前：
“本次发行的可转债所募集资金总额不超过 5.5 亿元（含 5.5 亿元），扣
除发行费用后，用于以下项目的投资：
单位：万元
序 项目 预计总投资 本次募集资金 实施主体
号 投入
40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 钟祥凯龙楚兴
1 20 万吨/年缓控释复合肥生产线 67,811.04 51,300.00 化工有限责任
设计建设项目 公司
农化研发及技术服务中心建设项 钟祥凯龙楚兴
2 目 4,894.62 3,700.00 化工有限责任
公司
合计 72,705.66 55,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
在本次公开发行可转债募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目进展的
实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序
予以置换。若本次公开发行可转债实际募集资金净额低于上述项目拟投入本次募
集资金，不足部分由公司自筹资金解决。”
调整后：
“本次发行的可转债所募集资金总额不超过 32,885.48 万元（含 32,885.48
万元），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：
单位：万元
序 本次募集资金
项目 预计总投资 实施主体
号 投入
40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 钟祥凯龙楚兴
1 20 万吨/年缓控释复合肥生产线 67,811.04 30,000.00 化工有限责任
设计建设项目 公司
农化研发及技术服务中心建设项 钟祥凯龙楚兴
2 目 4,894.62 2,885.48 化工有限责任
公司
合计 72,705.66 32,885.48
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
在本次公开发行可转债募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目进展的
实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序
予以置换。若本次公开发行可转债实际募集资金净额低于上述项目拟投入本次募
集资金，不足部分由公司自筹资金解决。”
原方案中其他条款不作改变。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原方案详见公司于 2018 年 1 月 27 日公告的《湖北凯龙化工集团股份有限公
司第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号 2018-003）。
（二）审议通过了《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
公司编制的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
（ 修 订 稿 ）》 将 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原议案内容详见公司于 2018 年 1 月 27 日公告的《湖北凯龙化工集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券预案》。
（三）审议通过了《关于修订公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告>的议案》
公司编制的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）》将刊载于中国证监会指定信息披露网站
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原议案内容详见公司于 2018 年 1 月 27 日公告的《湖北凯龙化工集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
（四）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
（修订稿）的公告》将刊载于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原议案内容详见公司于 2018 年 1 月 27 日公告的《湖北凯龙化工集团股份有
限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
的公告》。
公司独立董事对上述（一）至（四）相关事项发表了独立意见，具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公
司独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整在上述授
权范围内，前述四项议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2018 年 7 月 20 日
