证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-073
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 26 日召
开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债
券方案的议案》，详情请见公司于 2018 年 1 月 27 日在指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券预案》等相关公告。
根据国内证券市场的相关变化，并结合公司实际情况，为确保本次公开发行
可转换公司债券工作的顺利进行，公司董事会决定调整本次公开发行可转换公司
债券预案。公司于 2018 年 7 月 20 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过
了《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》，主要修订情况如下：
预案章节 预案内容 修订内容
募集资金总额调整为不超过
（二）发行规模 人民币 32,885.48 万元（含
32,885.48 万元）
“40 万吨/年水溶性硝基复
合肥和 20 万吨/年缓控释复
合肥生产线设计建设项目”
拟投入本次募集资金金额调
（十七）本次募集资金用途
整为 30,000.00 万元；“农化
研发及技术服务中心建设项
二、本次发行概况
目”拟投入本次募集资金金
额调整为 2,885.48 万元。
根据实际进展更新担保情
况，本次发行的可转债由荆
门市城市建设投资有限公司
（十八）担保事项 提供全额无条件不可撤销连
带责任保证担保。保证的范
围包括本期可转债本金，以
及该款项至实际支付日的所
有应付利息、违约金、损害
赔偿金、实现担保债权的合
理费用和其他依据法律、法
规和相关规章应由担保人支
付的合理费用。
补充了 2017 年度及 2018 年
三、财务会计信息及管理层
- 一季度相关的财务数据及变
讨论与分析
动分析。
募集资金总额调整为不超过
人民币 32,885.48 万元（含
32,885.48 万元）；“40 万吨/
年水溶性硝基复合肥和 20
万吨/年缓控释复合肥生产
四、本次公开发行可转债的
- 线设计建设项目”拟投入本
募集资金用途
次募集资金金额调整为
30,000.00 万元；“农化研发
及技术服务中心建设项目”
拟投入本次募集资金金额调
整为 2,885.48 万元。
2017 年利润分配方案已经
（二）最近三年公司利润分 2017 年度股东大会审议通
配方案及现金分红情况 过，并实施完成，因此更新
五、公司利润分配情况
2017 年度利润分配情况。
（三）公司最近三年未分配 更新为 2015 年度至 2017 年
利润的使用情况 度未分配利润的使用情况。
具体情况详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券预案（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的核准，该事项
存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对本次公开发行可转换公司债券事
项审核的进展情况，及时披露相关信息。敬请广大投资者关注后续相关公告，注
意投资风险。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2018 年 7 月 20 日