证券代码：002783               证券简称：凯龙股份     公告编号：2018-083


                  湖北凯龙化工集团股份有限公司
                 第七届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第七届董
事会第五次会议于 2018 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通
知，并于 2018 年 8 月 14 日上午以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的
董事为 11 人，实际参加会议表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（第二次修订
稿）>的议案》

    公司编制的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
（ 第 二次修订稿）》将刊载于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    原议案内容详见公司于 2018 年 1 月 27 日公告的《湖北凯龙化工集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券预案》及公司于 2018 年 7 月 21 日公告的《湖北
凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事
对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次修订在上述授
权范围内，该议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《湖北凯龙化工集团股份有限公司组织绩效管理办法》

    具体内容详见 2018 年 8 月 15 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《湖北凯龙化工集团股份有限公司战略管理办法》

    具体内容详见 2018 年 8 月 15 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；

    2、《湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事对第七届董事会第五次会议
相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                      湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                   2018 年 8 月 14 日