证券代码：002783                 证券简称：凯龙股份      公告编号：2018-086


                    湖北凯龙化工集团股份有限公司
                  第七届董事会第六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第七届董
事会第六次会议于2018年8月21日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次
会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2018年8月10日以专人送
达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场投票方式召开，应参加本次
会议的董事11人，实际参加本次会议表决的董事为11人。公司监事及部分高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》。

     《公司 2018 年半年度报告全文》具体内容详见 2018 年 8 月 22 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年半年度报告摘要》具体内容详见同日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

     2、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

     《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容
详见 2018 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见，内容详见 2018 年 8 月
22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；

    2、《湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》。

    特此公告！




                                         湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
                                                  2018 年 8 月 21 日