证券代码：002783          证券简称：凯龙股份           公告编号：2018－087


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第七
届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 10 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发
出通知，并于 2018 年 8 月 21 日上午在公司二楼会议室召开。会议应到监事 7
人，实际到监事 6 人，监事张烁女士委托监事王玉红女士行使表决权，符合有关
规定。会议由监事会主席黄赫平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018
年半年度报告及摘要》。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2018 年半年度报告全文》具体内容详见 2018 年 8 月 22 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年半年度报告摘要》具体内容详
见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。

    《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容
详见 2018 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

    特此公告！




                                        湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
                                                    2018 年 8 月 21 日