证券代码：002783       证券简称：凯龙股份        公告编号：2018-093



                湖北凯龙化工集团股份有限公司
     关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 26 日召
开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债
券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等，详情请见
公司于 2018 年 1 月 27 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相
关公告。公司于 2018 年 7 月 20 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了
《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条
款的议案》、《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》等，详情
请 见 公 司 于 2018 年 7 月 21 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券预案（修订稿）》等相关公告。公司于 2018 年 8 月 14 日召开了第七
届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（第
二次修订稿）>的议案》，详情请见公司于 2018 年 8 月 15 日在指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》等相关公告。

    公司公开发行可转换公司债券的申请已于2018年8月6日经中国证券监督管
理委员会第十七届发行审核委员会2018年第115次工作会议审核通过。近日，公
司收到中国证监会《湖北凯龙化工集团股份有限公司会后意见的二次反馈意见》
（以下简称“二次反馈意见”）。根据二次反馈意见的相关要求，公司董事会决
定修订本次公开发行可转换公司债券预案，主要修订情况如下：
         预案章节                  预案内容                   修订内容

 三、财务会计信息及管理层                            补充了 2018 年半年度相关
                                      -
 讨论与分析                                          的财务数据及变动分析
                                                     就公司所受安全生产处罚的
 六、公司所受安全生产处罚
                                                     具体整改措施、执行情况以
 的具体整改措施、执行情况             -
                                                     及相应措施的有效性进行了
 以及相应措施的有效性
                                                     补充披露

    具体情况详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券预案（第三次修订稿）》。

    公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的正式核准文件方可
实施，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。

    特此公告。




                                          湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                    2018 年 8 月 23 日