证券代码：002783                 证券简称：凯龙股份                 公告编号：2018-096


                     湖北凯龙化工集团股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况

     湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会
议于 2018 年 8 月 27 日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于 2018
年 8 月 30 日上午以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 11 人，
实际参加会议表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于拟对控股子公司进行增资的
议案》

     《关于拟对控股子公司进行增资的公告》具体内容详见 2018 年 8 月 31 日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。

     特此公告。

                                              湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                            2018 年 8 月 30 日