证券代码：002783                 证券简称：凯龙股份          公告编号：2018-107


                    湖北凯龙化工集团股份有限公司
                  第七届董事会第十次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次
会议于2018年10月12日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于
2018年10月19日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11
人，实际参加表决的董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

     1、审议通过《2018 年第三季度报告》

     《 公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年第三季度报告正文》具体内容详见同日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

     3、审议通过《关于控股子公司拟收购宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公
司 100%股权的议案》
     为进一步增强公司在宁夏地区的市场竞争力，公司控股子公司吴忠市安盛民
爆有限公司拟以自有资金收购宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司股东的
100%股权。预计支付股权转让价款不超过 388 万元人民币，本次股权转让的价格
以资产评估结果为依据，由双方协商确定。

     本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次收购尚须吴忠市安盛民爆有限公司及宁夏吴忠市安盛洪
兴危货运输有限公司股东会履行相关批准程序。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

     公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见，内容详见同日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；

     2、《湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议
相关事项的独立意见》。

     特此公告。




                                      湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
                                                2018 年 10 月 19 日