证券代码：002783           证券简称：凯龙股份           公告编号：2018-114


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
              第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次
会议于 2018 年 11 月 9 日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于
2018 年 11 月 14 日上午以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为
11 人，实际参加会议表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案》，关联董
事杨祖一先生回避表决。

    公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，《关于补充预计 2018 年度日
常关联交易的公告》具体内容详见 2018 年 11 月 15 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

     董事会认为，为保证控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司(以下简称
 “晋煤金楚”)正常生产经营资金需求，董事会同意公司为控股子公司提供担保，
 同时这也符合公司及控股子公司发展的要求。被担保对象为公司的控股子公司，
 公司实际持有其57.43%的股权，同时晋煤金楚其他股东以出资比例为限对公司
 代偿的债务承担连带保证责任，公司能有效的控制和防范担保风险。根据公司
 后期对晋煤金楚战略发展规划，同意本次担保事项并提交股东大会审议。

     公司独立董事发表了独立意见，《关于拟为控股子公司提供担保的公告》具
体内容详见 2018 年 11 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议

     3、审议通过了《关于投资设立物流公司的议案》

     《关于投资设立物流公司的公告》具体内容详见 2018 年 11 月 15 日《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。

     特此公告。




                                             湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                         2018 年 11 月 14 日