证券代码：002783            证券简称：凯龙股份        公告编号：2018-117


                湖北凯龙化工集团股份有限公司
             关于拟为控股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、担保情况概述

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 14 日
召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的
议案》，同意公司为控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤
金楚”）向中国工商银行股份有限公司钟祥支行申请总额不超过 7,000 万元的流
动资金贷款提供连带责任担保，同时晋煤金楚其他股东武汉金虹电力成套设备有
限公司、自然人张国楚和自然人王浩对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保
数额以公司对晋煤金楚的担保金额乘以反担保人对晋煤金楚的出资比例为限。实
际担保金额、期限等以担保合同为准。具体情况如下：

    二、被担保人基本情况

    公司名称：湖北晋煤金楚化肥有限责任公司

    统一社会信用代码：91420881695110897N

    住所：湖北省钟祥市双河镇官冲村

    法定代表人：金桂泽

    注册资本：15,616 万元

    公司类型：其他有限责任公司

    经营范围：液氨、甲醇、二氧化碳、氨水；磷酸一铵、碳酸氢铵生产销售；
煤 炭批发兼零售，物流辅助，装卸搬运服务。（涉及许可经营项目，应取得相关
部门 许可后方可经营）
    晋煤金楚成立于 2009 年 9 月 30 日，为公司控股子公司，公司实际持有其
57.43%股权，武汉金虹电力成套设备有限公司实际持有其 8.34%股权，自然人张

国楚实际持有其 28.52%股权，自然人王浩实际持有其 5.71%股权。

    晋煤金楚最近一年及一期的主要财务指标如下：

                                                              单位：人民币元

   主要财务指标           2017 年 12 月 31 日        2018 年 10 月 31 日
资产总额                            300,180,976.33            397,140,188.11
负债总额                            253,204,061.04            294,705,345.54
净资产                               46,976,915.29            102,434,842.57
                               2017 年度              2018 年 1-10 月
营业收入                            321,063,519.34            285,093,939.10
利润总额                             -5,187,798.06             10,635,210.68
净利润                               -5,187,798.06             10,635,210.68

   注：以上财务数据指标未经审计。


    2018 年 10 月末，晋煤金楚资产负债率为 74.21%。

    三、担保协议的主要内容

    本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由公司、晋煤金楚、武汉金虹电力成套设备有限公司、张国楚和王浩与银行共同
协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

    四、董事会、监事会及独立董事意见

    1、董事会意见

     为保证控股子公司晋煤金楚正常生产经营资金需求，董事会同意公司为控
 股子公司提供担保，同时这也符合公司及控股子公司发展的要求。被担保对象
 为公司的控股子公司，公司实际持有其57.43%的股权，同时晋煤金楚其他股东
 以出资比例为限对公司代偿的债务承担连带保证责任，公司能有效的控制和防
 范担保风险。根据公司后期对晋煤金楚战略发展规划，同意本次担保事项并提
 交股东大会审议。
    2、监事会意见

     公司为控股子公司提供担保，协助子公司解决经营过程中对资金的需求，
 支持子公司快速成长，促进子公司稳步发展，有利于子公司主营业务持续经营
 和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文
 件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为晋
 煤金楚提供担保。

     3、独立董事意见

     本次公司拟为控股子公司晋煤金楚向中国工商银行股份有限公司钟祥支行
 申请流动资金贷款，提供不超过7,000万元的全额连带责任保证担保，保证子公
 司流动资金需求，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。公司实际持
 有该控股子公司57.43%股权，同时晋煤金楚其他股东提供反担保，对公司代偿
 的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对晋煤金楚的担保金额乘以反担保
 人对晋煤金楚的出资比例为限。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保
 风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理
 办法》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不
 会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的
 利益，同意本次担保事项并提交股东大会审议。

    五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

    截止本担保事项，公司及控股子公司实际对外担保余额 26,500 万元人民币，
占最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的 19.01%。

    本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为 33,500 万元，
占公司 2017 年末经审计总资产和归属于母公司股东的净资产的比例分别为 14%
和 24.03%。

    公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。

    此担保事项董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议。

    公司将严格按照中国证券监督管理委员会[2017]16 号文《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号
文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风
险。

       六、报备文件

       1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

       2、公司第七届监事会第四次会议决议；

       3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

       特此公告。




                                      湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                2018 年 11 月 14 日