证券代码：002783           证券简称：凯龙股份         公告编号：2019－004


                   湖北凯龙化工集团股份有限公司
                 第七届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会
议于 2019 年 1 月 5 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于 2019
年 1 月 9 日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的监事 7 人，实际参加
表决的监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

       监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》
等相关规定，公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 1,421.80
万元。本次置换先期投入自筹资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需
要。

       2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用募
集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》

       监事会认为：公司本次以募集资金向募投项目实施子公司进行委托贷款未违
反公开发行可转换公司债券募集资金用途的相关承诺。不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及
公司有关募集资金使用和管理的要求。同意公司使用募集资金向子公司提供委托
贷款。

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司及
子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：按照项目投资计划，使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司
的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等
相关法律法规、规范性文件的有关规定。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过
3 亿元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。

    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司及
子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    监事会认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金
使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于
在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及
子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意公司及子公司使用不超过人民币
30,000 万元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动
使用。

    三、备查文件

    《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》

    特此公告。




                                    湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

                                               2019 年 1 月 9 日