证券代码：002783           证券简称：凯龙股份         公告编号：2019－010


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
           关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
 次会议决定，于2019年1月25日（星期五）下午14:00召开2019年第二次临时股东
 大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会
 议的有关事项通知如下：

        一、召开会议的基本情况

        （一）股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年第二次临时股
 东大会。

        （二）股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会，
 公司于2019年1月9日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开
 2019年第二次临时股东大会的议案》。

        （三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有
 关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     （四）现场会议召开时间：2019年1月25日（星期五）下午14：00，会期半
 天。

        网络投票时间：2019年1月24日-2019年1月25日。其中：通过深圳证券交易
 所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月25日上午9:30-11:30，下午
 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
 2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00的任意时间。

     （五）会议的召开方式：

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2019年1月18日（星期五）

    （七）会议出席对象

    1、截至2019年1月18日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股
东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

   （八）现场会议召开地点

    本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东
宝区泉口路20号。

    二、会议审议事项

    议案 1：《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》。

    议案 2：《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    议案 3：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    议案 4：《关于投资设立产业基金的议案》。

    上述事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

    特别说明:

    议案 1、议案 2、议案 3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小
投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外）的表决票单独
计票，公司将根据计票结果公开披露。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表:

                                                                          备注
  提案编码                              提案名称                      该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
     100         总议案：以下所有提案                                     √

     1.00        关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案           √

     2.00        关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案       √

     3.00        关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案       √

     4.00        关于投资设立产业基金的议案                               √

    四、现场会议登记方法

    1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不
接受电话登记。

    2、登记时间：2019年1月23日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

    3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

    4、登记手续：

    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、
加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署
的授权委托书和代理人身份证；

    （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见
附件3），以便登记确认。

    5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原
件到场。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、其他事项

    1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用
自理。

    2、会议联系人：林宏    余平

    会议联系电话：0724－2309237

    会议联系传真：0724－2309615

    电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

    联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公
司董事会办公室

    邮政编码：448032

    3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

    4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。

    附件1：参加网络投票的具体操作流程

    附件2：授权委托书（复印有效）

    附件3：股东登记表




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                  2019 年 1 月 9 日
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1．投票代码与投票简称：投票代码：362783 投票简称：凯龙投票

      2．填报表决意见

      （1）提案设置

                                                            备注
 提案编码                  提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票

   100      总议案：以下所有提案                             √
            关于使用募集资金向控股子公司提供委托
   1.00                                                      √
            贷款的议案
            关于公司及子公司使用闲置募集资金进行
   2.00                                                      √
            现金管理的议案
            关于公司及子公司使用闲置自有资金购买
   3.00                                                      √
            理财产品的议案
   4.00     关于投资设立产业基金的议案                       √

      股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。

      （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

      3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

      股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
  对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
  决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
  表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1．投票时间：2019 年 1 月 25 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：
  00—15：00。

      2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 24 日（现场股东大会
召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 1 月 25 日（现场股东大会结
束当日）下午 15：00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：

                                     授权委托书

       兹授权委托              先生（女士）代表我单位（本人）出席于2019年1月25
日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表我
单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项
未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本
人）承担。

                                             备注              表决意见
提案
                    提案名称             该列打√的栏
编码                                                    同意      反对    弃权
                                         目上可以投票

100     总议案：以下所有提案                  √

        关于使用募集资金向控股子公司
1.00                                          √
        提供委托贷款的议案
        关于公司及子公司使用闲置募集
2.00                                          √
        资金进行现金管理的议案
        关于公司及子公司使用闲置自有
3.00                                          √
        资金购买理财产品的议案

4.00    关于投资设立产业基金的议案            √


       注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表
格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章)：                       委托人身份证号码（营业执照号）：



委托人股东账户：                               委托人持股数量：




受托人（签名）：                               受托人身份证号码：




委托日期：
附件 3：
                    2019 年第二次临时股东大会股东登记表



个人股东姓名/法人股东名称


股东地址


个人股东身份
                                      法人股东法定代
证号码/ 法人股
                                      表人姓名
东营业执照号


股东账号                              持股数量


出席会议人员
                                      是否委托
姓名/名称


代理人姓名                            代理人身份证号



联系电话                              电子邮箱



发言人意向及要点




股东签字（法人股东盖章）