证券代码：002783         证券简称：凯龙股份         公告编号：2019-009


                   湖北凯龙化工集团股份有限公司
                    关于投资设立产业基金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    1、湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十三次会议审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》。同意公司与专业机构
投资者深圳道格资本管理有限公司（以下简称“道格资本”）共同设立产业基金。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次对外投资不涉及关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    2.产业基金后续设立、募集、管理及未来的投资收益尚存在不确定性。公司
郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。

    3.公司将根据该事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》
的规定，依法履行相关信息披露义务。

    一、概述

    本产业基金主要围绕投资军民融合及公司产业链优质项目的目标，双方拟通
过共同设立产业基金的方式，充分发挥上市公司的行业背景优势及道格资本的专
业资本运作能力，在军民融合及公司产业链上发现和寻找潜在合作伙伴和产业资
源，并通过战略投资建立联系，获取收益。

    二、合作方基本情况介绍

    公司名称：深圳道格资本管理有限公司

    统一社会信用代码：91440300335000694D

    成立时间：2015年4月17日

    公司类型：有限责任公司
    注 册 地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）

    法定代表人：徐晨阳

    股东及持股情况：徐晨阳持股52.5%；祝海持股35%；罗凯滨持股12.5%； 徐
晨阳为道格资本控股股东及实际控制人

    注册资本：10000 万元人民币，实缴1500万元

    经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方
式募集资金开展活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资管理、受托资产
管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)。

    投资领域：道格资本投资项目范围涵盖大消费、TMT、环保、现代农业、智
能制造等领域。

    道格资本已依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》
在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记( 登记编号：
P1015610)。

    道格资本未直接或间接持有公司股份，与公司之间不存在关联关系或利益安
排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

    三、组建产业基金的主要情况

    1.本公司与道格资本共同出资成立凯龙道格产业投资基金合伙企业（有限合
伙）（具体名称以工商登记机关最终核准登记的名称为准）（以下简称“产业基
金”或“母基金”），道格资本以专业机构身份担任该母基金的管理人，在道格
资本的管理下，投向与本产业基金主要投资方向相契合的第三方子基金。

    2.公司与道格资本应根据本协议的约定签署与并购基金相关的合伙协议及
其他法律文件。

    3.本产业基金总规模约为35,000万元（大写：叁亿伍仟万元）人民币，公司
认缴出资34,980万元（大写：叁亿肆仟玖佰捌拾万元）人民币，道格资本认缴出
资20万元（大写：贰拾万元）人民币。具体认缴出资比例及出资款缴纳时间和各
期缴纳金额，在不违反本协议条款约定的情况下，以合伙协议的约定及管理人的
缴款通知书为准。

    产业子基金总规模（即母子基金去重后合计用于对外投资和支付合伙协议约
定的相关费用的募集资金总额）为10亿元（大写：壹拾亿元）人民币。

    根据具体投资项目的进度，本产业基金作为有限合伙人，与道格资本及其他
投资方共同设立子基金，原则上母基金对单个子基金的出资比例不超过35%，具
体以母基金投委会决策为准。

    4.本产业基金的存续期限为6年，自其取得其营业执照之日起算，母基金投
资期为4年，退出期为2年，退出期内母基金原则上不得再进行对外投资。子基金
的存续期限在母基金的存续期限内根据项目实际情况确定，投资期与退出期的年
限以具体子基金有限合伙协议为准。

    5.本产业基金的投资领域主要为军民融合及公司产业链。产业基金应投资上
述投资领域的优质标的公司的股权或相关行业的子基金，包括取得所投资公司的
控股权或者参股权及投资符合目标行业的产业基金的基金份额。

    6.产业基金所投资的项目优先由上市公司收购。产业基金所投资的项目未达
到被上市公司收购的约定条件的，可通过以下方式实现退出：在境内主板、中小
板、创业板首次公开发行股票并上市（IPO）；在境外首次公开发行股票并上市
（IPO）；被其他上市公司或各方同意的第三方收购；各方协商同意的其它方式。

    7.产业基金的各子基金存续期内，本公司享有对母子基金除本公司外的其他
合伙人所持有的财产份额的优先收购权，产业基金的各子基金退出期及回购协议
约定的其他期限内，若产业基金所投资项目未能按照第6条的约定实现退出的，
本公司承担对子基金中由母基金普通合伙人推荐的有限合伙人所持有的财产份
额的回购义务，具体的回购价格、付款方式、回购时间等回购相关条件，以具体
的回购协议为准。签署回购协议时公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定
履行相关的审批程序。

    8. 公司拟与道格资本签订《关于设立产业基金之投资合作协议》，经公司
按照公司章程规定履行相关的审批程序后生效。上述事项经董事会审议通过并经
股东大会审议通过后，授权公司董事长在本次相关会议审议通过的方案范围内，
全权签署《关于设立产业基金之投资合作协议》项下的具体协议，授权有限期为
股东大会决议做出之日起至产业基金母子基金彻底清算解散之日为止。

       四、本次投资的目的和对公司的影响

    本产业基金围绕军民融合及公司产业链寻找潜在的合作伙伴和产业资源，上
市公司对优质项目拥有优先收购权。本次投资将有利于提升上市公司的综合竞争
力。

       五、风险提示

       本产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、项目管理及交易实施
等多种因素影响，可能存在一定的投资风险，该等风险包括但不限于：（1）未
能寻求到合适的投资标的的风险；（2）因决策失误或行业环境发生重大变化，
导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险；（3）法律与政策风险、发生不
可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险；（4）由于公司承担对子
基金由母基金普通合伙人推荐的有限合伙人所持有的财产份额的回购义务，因此
会加大后期公司受让对应合伙企业财产份额的回购资金压力。敬请广大投资者注
意投资风险。

       六、备查文件

       1.公司第七届董事会第十三次会议决议；

       2.湖北凯龙化工集团股份有限公司与深圳道格资本管理有限公司关于设立
产业基金之投资合作协议。

       特此公告。




                                      湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                 2019年1月9日