证券代码：002783           证券简称：凯龙股份        公告编号：2019－018
债券代码：128052           债券简称：凯龙转债


                   湖北凯龙化工集团股份有限公司
                 第七届董事会第十四次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议于 2019 年 2 月 11 日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于
2019 年 2 月 18 日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 11 人，
实际参加会议表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议
案：

       1、审议通过了《关于公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项
目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

    具体内容详见 2019 年 2 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公
司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等
额置换的公告》。公司独立董事发表了独立意见；公司保荐机构出具了《长江证
券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用银行承兑汇票支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的核查意见》，内容详见 2019
年 2 月 19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《湖北凯龙化工集团股份有限公司“十三五”发展规划调整
报告》

    公司《“十三五”发展规划》（2016--2020年）于2015年制定，经过2016-2018
三年的实施推进,由于公司内部管理体制调整、外部环境变化，结合“十三五发
展规划”战略目标推进情况以及公司整体发展的要求，现对该规划进行相应调整，
将公司总战略目标调整为：

    按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，实施“一二三战略目
标”。一是建设一条粗长产业链，形成四大板块，共生集约发展：以民爆器材生
产为产业基点，强力推进民爆产品“科技研发、原材料产业升级、民爆器材产品
产销运、工程爆破服务、建筑石料矿产品开发”全产业链发展模式，使其成为长
产业链条。着力实施产业链条做长做粗计划，进一步加大研发投入，充分利用社
会研发和企业研发两股力量，实现“技术领先”战略，向上游进一步延伸至合成
氨产业，提升产业的科技含量和环保水平，有效降低硝酸铵产品成本，使民爆产
品具有更强的市场竞争力。做优做强硝基复合肥及其配套产业，形成更大市场空
间，使铵、肥产品更能适应市场需求，产能转换游刃有余，按集约原则积极收购
民爆产品生产企业，扩大基点，膨胀粗化全产业链条。大力收购爆破工程服务企
业，占地基扩市场，确保产品终端出口通畅。

    二是高举两面旗帜：两年再造一个新凯龙（2018年比2016年利润翻一番，2020
年比2018年利润翻一番），坚持不懈地推进传统产业高新化、智能化。

    三是培育三个新兴产业：充分利用资本市场平台，发挥上市公司资本运作优
势，引进、嫁接高新技术，着力培育公司的新能源、新材料、新装备产业，力争
到2020年“三新”产业成长壮大。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                 2019年2月18日