证券代码：002783            证券简称：凯龙股份            公告编号：2019－039
 债券代码：128052            债券简称：凯龙转债

                  湖北凯龙化工集团股份有限公司
                关于召开2018年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
 次会议决定，于2019年5月10日（星期五）下午14:00召开2018年度股东大会，本
 次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关
 事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况：

     1、股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司 2018 年度股东大会

       2、股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有
 关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       4、会议召开的时间

       （1）现场会议时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00。

       （2）网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 10 日上午
 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019
 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

       5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（授权委托书详见附件 2）

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 5 月 6 日（星期一）

    7、出席对象：

   （1）截至 2019 年 5 月 6 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲
自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或
者在网络投票时间内参加网络投票。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点

   本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东
宝区泉口路 20 号。

      二、会议审议事项

 议案 1、《公司 2018 年度董事会工作报告》；

 议案 2、《公司 2018 年度监事会工作报告》；

 议案 3、《公司 2018 年度报告全文及其摘要》；

 议案 4、《公司 2018 年度财务决算报告》；
 议案 5、《公司 2019 年财务预算方案》；

 议案 6、《2018 年度利润分配预案的议案》；

 议案 7、《关于增补 2019 年贷款授权及贷款计划的议案》；

 议案 8、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

 议案 9、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；、

 议案 10、《2018 年度内部控制自我评价报告》；

 议案 11、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

 议案 12、《关于对完成或超额完成 2019 年目标任务实行奖励的议案》；

 议案 13、《关于修订<公司章程>的议案》；

 议案 14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

 议案 15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

 议案 16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

 议案 17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

 上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第七次会议审议
通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

    公司四位独立董事将在 2018 年度股东大会上进行述职。

    特别说明:1、议案 9 涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对本议案
回避表决。

    2、议案 6、议案 8 至议案 12 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对
中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披
露。

    3、议案 13 需股东大会特别决议通过。
    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                   备注（该列打勾
 提案编码                      提案名称                            的栏目可以投
                                                                   票）
    100                         总议案                                  √
                                  非累积投票提案
   1.00       《公司 2018 年度董事会工作报告》                          √
   2.00       《公司 2018 年度监事会工作报告》                          √
   3.00       《公司 2018 年度报告全文及其摘要》                        √
   4.00       《公司 2018 年度财务决算报告》                            √
   5.00       《2019 年公司财务预算方案》                               √
   6.00       《2018 年度利润分配预案的议案》                           √
   7.00       《关于增补 2019 年贷款授权及贷款计划的议案》              √
   8.00       《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》         √
   9.00       《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》                  √
   10.00      《2018 年度内部控制自我评价报告》                         √
   11.00      《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》                  √
              《关于对完成或超额完成 2019 年目标任务实行奖励的议
   12.00                                                                √
              案》
   13.00      《关于修订<公司章程>的议案》                              √
   14.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      √
   15.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √
   16.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                        √
   17.00      《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                      √

           四、现场会议登记方法

    1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不
接受电话登记。

    2、登记时间：2019 年 5 月 8 日（上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00）

    3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

    4、登记手续：

    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、
加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身
份证；

    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署
的授权委托书和代理人身份证；

    （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见
附件 3），以便登记确认。

    5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原
件到场。

           五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、其他事项：

    1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用
自理。

    2、会议联系人：林宏     余平

    会议联系电话：0724－2309237

    会议联系传真：0724－2309615

    电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

    联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号，湖北凯龙化工集团股份有限
公司董事会办公室

    邮政编码：448032

    3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

    4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    公司第七届董事会第十五次会议决议。

    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书（复印有效）

    附件 3:   股东登记表




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 18 日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                        湖北凯龙化工集团股份有限公司
                         2018 年度股东大会授权委托书




      兹委托           先生/女士代表我单位（本人）出席2019年5月10日召开的
湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年度股东大会，并代表我单位（本人）依照
以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

                                                     备注              表决意见
提案
                       提案名称                  该列打√的栏
编码                                                            同意     反对     弃权
                                                 目上可以投票

100     总议案：以下所有提案                          √

1.00    《公司 2018 年度董事会工作报告》              √

2.00    《公司 2018 年度监事会工作报告》              √

        《公司 2018 年度报告全文及其摘要》
3.00                                                  √

4.00    《公司 2018 年度财务决算报告》                √

        《公司 2019 年财务预算方案》
5.00                                                  √

        《2018 年度利润分配预案的议案》
6.00                                                  √

        《关于增补 2019 年贷款授权及贷款计划的
7.00                                                  √
        议案》
        《2018 年度募集资金存放与实际使用情况
8.00                                                  √
        的专项报告》
        《关于 2019 年度日常关联交易预计的议
9.00                                                  √
        案》
        《2018 年度内部控制自我评价报告》
10.00                                                 √

        《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议
11.00   案》                                          √

        《关于对完成或超额完成 2019 年目标任务
12.00                                                 √
        实行奖励的议案》
        《关于修订<公司章程>的议案》
13.00                                                 √

14.00   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》          √
15.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》

16.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》

17.00   《关于修订<关联交易决策制度>的议案》


    注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表
格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章)：                 委托人身份证码（营业执照号）：




委托人股东帐户：                         委托人持股数量：




受托人（签名）：                         受委托人身份证号码：




委托日期：       年     月     日
附件 3：
                           2018 年度股东大会股东登记表


个人股东姓名/法人股东名称




股东地址



个人股东身份证号码/                      法人股东法定代表人
法人股东营业执照号                       姓名



股东账号                                 持股数量



出席会议人员姓名/名
                                         是否委托
称



代理人姓名                               代理人身份证号




联系电话                                 电子邮箱




发言人意向及要点




股东签字（法人股东盖章）