证券代码：002783             证券简称：凯龙股份            公告编号：2019－031
债券代码：128052             债券简称：凯龙转债


                  湖北凯龙化工集团股份有限公司
                第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第七
届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 7 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发
出通知，并于 2019 年 4 月 18 日上午在公司三楼会议室召开。会议应到监事 7
人，实际到监事 6 人，监事张烁女士委托监事黄赫平先生行使表决权，符合有关
规定。会议由监事会主席黄赫平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度监
事会工作报告》；同意提交 2018 年度股东大会审议。

    《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn；

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<监
事会议事规则》的议案》；同意提交 2018 年度股东大会审议。

    《 监 事 会 议 事 规 则 》 具 体 内 容 详 见 2019 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn；

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2018 年
度报告全文及其摘要》
    监事会认为：董事会编制和审核湖北凯龙化工集团股份有限公司 2018 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。同意提交 2018 年度股东大会审议。

    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2019 年
第一季度报告》

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度公
司财务决算报告》；同意提交 2018 年度股东大会审议。
    6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年公司
财务预算方案》； 同意提交 2018 年度股东大会审议。
    7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度利
润分配预案的议案》
    经审查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是依据公司实际情况制
定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意提交 2018 年度股东大
会审议。
    8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增补 2018
年贷款授权及贷款计划的议案》。
    9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经核查，2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信
息真实、准确、完整、及时。同意提交 2018 年度股东大会审议。
    10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于执行新
会计准则并变更相关会计政策的议案》；同意提交 2018 年度股东大会审议。
    经审核，公司监事会认为，本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司
根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及
相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事
会同意执行新会计准则并变更相关会计政策。
    11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2019 年
度日常关联交易预计的议案》；同意提交 2018 年度股东大会审议。

    经审核，公司监事会认为，公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司
和中小股东的利益;公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易
事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公
允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公
司 2019 年度审计机构的议案》；同意提交 2018 年度股东大会审议。

    经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司及控股子公
司 2018 年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，较好地
履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2018
年度审计报告》真实、准确。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务审计机构。

    13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对完成
或超额完成 2019 年目标任务实行奖励的议案》；同意提交 2018 年度股东大会审
议。

       三、备查文件

    第七届监事会第七次会议决议

    特此公告！




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

                                               2019 年 4 月 18 日