证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－047
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年5月10日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉
口路20号）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邵兴祥先生
6、会议通知：公司于2019年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限
公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北凯龙
化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共37人，代表股份161,342,837股，
占公司全部股份的48.3236％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共32人，代表股份161,305,237股，占公司
全部股份的 48.3123%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东5人，代表股
份37,600股，占公司全部股份的0.0113 %。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东19人，代表股
份10,560,688股，占公司全部股份的3.1630 %。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意161,338,737股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9975％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意161,338,737股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9975％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
3、审议通过了《公司2018年度报告全文及其摘要》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意161,338,737股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9975％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意161,331,477股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9930％；反对11,360股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
5、审议通过了《公司2019年财务预算方案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意161,312,537股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9812％；反对30,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
6、审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意161,305,237股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9767％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意10,523,088股，占出席会议中小股东
所持股份的99.6440％；反对37,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3560％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于增补2019年贷款授权及贷款计划的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意161,331,897股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9932％；反对10,940股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
8、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意161,338,737股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9975％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意10,556,588股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9612％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0388％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意107,967,537股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9962％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意10,556,588股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9612％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0388％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东邵兴祥先生回避表决。
10、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意161,338,737股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9975％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意10,556,588股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9612％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0388％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意161,338,737股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9975％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意10,556,588股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9612％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0388％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
12、审议通过了《关于对完成或超额完成2019年目标任务实行奖励的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意161,338,737股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9975％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意10,556,588股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9612％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0388％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意161,338,737股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9975％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意161,338,737股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9975％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意161,338,737股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9975％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
16、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意161,338,737股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9975％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
17、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意161,338,737股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9975％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
上 述 议 案 相 关 内 容 刊 载 于 2019 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
四、独立董事述职情况
公司独立董事汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生分别就2018
年度履职情况作了书面述职报告。上述独立董事述职报告详见刊载于2019年4月
20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、卢创超现场
见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有
关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表
决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年度股东大会决
议》合法、有效。
六、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年度股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2018
年度股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 10 日
