证券代码：002783           证券简称：凯龙股份         公告编号：2019－050
债券代码：128052          债券简称：凯龙转债


                    湖北凯龙化工集团股份有限公司
                 第七届董事会第十六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次
会议于 2019 年 5 月 20 日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于
2019 年 5 月 24 日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 11 人，
实际参加会议表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并控股子公司的议案》
    具体内容详见 2019 年 5 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于控
股子公司拟吸收合并控股子公司的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过了《关于子公司终止实施碲化镉薄膜太阳能电池组件项目的议
案》
    具体内容详见 2019 年 5 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于子
公司终止实施碲化镉薄膜太阳能电池组件项目的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0。




                                      湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
                                                   2019年5月27日