证券代码：002783         证券简称：凯龙股份          公告编号：2019－079
债券代码：128052         债券简称：凯龙转债


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
                 第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会
议于 2019 年 8 月 22 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2019
年 8 月 27 日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的监事 7 人，实际参
加表决的监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行风险投资的议案》。

    监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，针对风险
投资已制订了《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资
的资金仅限于部分闲置的自有资金；该事项的审议决策和审议程序及结果合法合
规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    三、备查文件

    《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》

    特此公告。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

                                                2019 年 8 月 27 日