证券代码：002783               证券简称：凯龙股份                 公告编号：2019-092
债券代码：128052               债券简称：凯龙转债


                     湖北凯龙化工集团股份有限公司
               第七届董事会第二十一次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况

     湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一
次会议于 2019 年 10 月 14 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，

并于 2019 年 10 月 21 日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，
实际收回 11 名董事有效表决意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和本公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《2019 年第三季度报告》

     《公司 2019 年第三季度全文》具体内容详见 2019 年 10 月 22 日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn；《公司 2019 年第三季度正文》具体内容详见同日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

     2、审议通过《关于拟出让参股子公司阳新安泰爆破有限公司部分股权的议
案》。

     公司拟将所持有参股子公司阳新安泰爆破有限公司（以下简称“安泰爆破”）
注册资本 300 万元的 23%的股权在武汉光谷联交所荆门产权交易有限公司公开
挂牌转让。本次股权转让挂牌价格以评估结果为基础，并以在武汉光谷联交所荆
门产权交易有限公司挂牌交易后的成交额确定，预计本次股权转让价格不低于
175 万元。转让后公司还持有安泰爆破注册资本 14%的股权。
    本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》

    特此公告。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 10 月 21 日