证券代码：002783         证券简称：凯龙股份          公告编号：2019－109
债券代码：128052         债券简称：凯龙转债

                湖北凯龙化工集团股份有限公司
             关于拟为控股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、担保情况概述

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 25 日
召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保

的议案》，同意公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯
龙楚兴”）向中国交通银行股份有限公司荆门分行营业部申请总额不超过 10,000
万元的银行授信，用于凯龙楚兴开具银行承兑汇票进行日常结算提供连带责任担
保，同时凯龙楚兴其他股东提供反担保，即自然人张国楚和自然人王浩对公司代
偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凯龙楚兴的担保金额乘以反担保

人对凯龙楚兴的出资比例为限。实际担保金额、期限等以担保合同为准。具体情
况如下：

    二、被担保人基本情况

    （1）公司名称：湖北凯龙楚兴化工集团有限公司

    （2）统一社会信用代码：9142088178091729XA

    （3）住所：湖北省钟祥市双河镇

    （4）法定代表人：罗时华

    （5）注册资本：19,090 万元

    （6）公司类型：其他有限责任公司

    （7）经营范围：硝酸、硝酸铵生产、销售；进出口业务（无进口商品分销
业务）；复混肥料生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可
经营）

    凯龙楚兴成立于 2005 年 10 月 31 日，为公司控股子公司，公司持有其 93.03%
股权，自然人张国楚持有其 5.50%股权，自然人王浩持有其 1.47%股权。

    凯龙楚兴最近一年及一期的主要财务指标如下：

                                                               单位：人民币元


    主要财务指标            2018 年 12 月 31 日        2019 年 11 月 30 日
资产总额                              680,668,535.70            958,249,138.62
负债总额                              281,279,688.11            531,971,450.37
净资产                                399,388,847.59            426,277,688.25
                                2018 年度               2019 年 1-11 月
营业收入                              507,798,843.39             489,141,651.26
利润总额                               19,789,137.95              30,638,552.69
净利润                                 18,495,774.54              27,556,285.64

   注：2019 年 11 月 30 日财务数据指标未经审计。


    2019 年 11 月末，凯龙楚兴资产负债率为 55.51%。

    三、担保协议的主要内容

    本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由公司、张国楚和王浩与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授
予的担保额度。

    四、董事会、监事会及独立董事意见

    1、董事会意见

     为支持子公司的经营和业务持续健康发展，董事会同意公司为控股子公司
 凯龙楚兴提供担保。公司实际持有凯龙楚兴93.03%的股权，同时凯龙楚兴其他

 股东以出资比例为限对公司代偿的债务承担连带保证责任，公司能有效的控制
 和防范担保风险。根据公司后期对凯龙楚兴战略发展规划，同意本次担保事项。

    2、监事会意见
       公司为控股子公司提供担保，协助子公司解决经营过程中对资金的需求，
 支持子公司快速成长，促进子公司稳步发展，有利于子公司主营业务持续经营
 和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文

 件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为凯
 龙楚兴提供担保。

       3、独立董事意见

       本次公司拟为控股子公司凯龙楚兴向中国交通银行股份有限公司荆门分行
 营业部申请银行授信，用于凯龙楚兴开具银行承兑汇票进行日常结算，提供不
 超过10,000万元的全额连带责任保证担保，有利于支持子公司的经营和业务持

 续健康发展。公司实际持有该控股子公司93.03%股权，同时凯龙楚兴其他股东
 提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凯龙楚
 兴的担保金额乘以反担保人对凯龙楚兴的出资比例为限。对于此次担保，公司
 能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
 公司《对外担保管理办法》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策

 程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害
 本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项。

    五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

    截止本担保事项，公司及控股子公司实际对外担保余额 28,500.00 万元人民
币，占最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的 18.83%。

    本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为 38,500.00 万元，
占公司 2018 年末经审计总资产和归属于母公司股东的净资产的比例分别为
10.10%和 25.44%。

    公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。

    公司将严格按照中国证券监督管理委员会[2017]16 号文《关于规范上市公司

与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号
文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风
险。
六、报备文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                               湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                          2019 年 12 月 25 日