证券代码：002783           证券简称：凯龙股份           公告编号：2020－013
债券代码：128052           债券简称：凯龙转债


                   湖北凯龙化工集团股份有限公司
               第七届董事会第二十五次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次
会议于 2020 年 1 月 7 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于
2020 年 1 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事为 11
人，实际参加会议表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

        二、董事会会议审议情况

       会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

       审议通过《关于调整公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》

    公司 2020 年第一次临时股东大会补选了刘捷、娄爱东、王晓清、乔枫革为公司
第七届董事会独立董事，现对公司第七届董事会各专业委员会委员进行调整如下：

    战略委员会(7 人)：邵兴祥(主任委员)、林宏、肖为、秦卫国、罗时华、乔枫革、
刘捷

    提名委员会(5 人)：刘捷(主任委员)、邵兴祥、肖为、娄爱东、王晓清

    薪酬与考核委员会(5 人)：娄爱东(主任委员)、肖为、陈永涛、王晓清、乔枫革

    审计委员会(5 人)：王晓清(主任委员)、邵兴祥、娄爱东、乔枫革、陈永涛

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

《第七届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。




                               湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                        2020 年 1 月 10 日