证券代码：002783           证券简称：凯龙股份            公告编号：2020－020
债券代码：128052           债券简称：凯龙转债


                  湖北凯龙化工集团股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次
会议于 2020 年 2 月 23 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于
2020 年 2 月 27 日以书面审议和通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事为
11 人，实际参加会议表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

     审议通过《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》

    公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准
则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，
依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

    公司独立董事发表了意见，《关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》具
体内容详见 2020 年 2 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《第七届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。




             湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                      2020 年 2 月 27 日