证券代码：002783         证券简称：凯龙股份          公告编号：2020－028
债券代码：128052         债券简称：凯龙转债


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
            第七届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次
会议于 2020 年 3 月 25 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于
2020 年 3 月 30 日以书面审议和通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事为
11 人，实际参加会议表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    审议通过《关于增补 2020 年贷款授权及贷款计划的议案》

    同意公司向银行申请不超过综合授信额度人民币 37,500 万元，以满足公司
2020 年生产经营及项目投资需要。
    以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准。在上述额度范围
内，由董事会授权董事长代表公司对外签署相关法律文件，自董事会通过之日起
生效。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《第七届董事会第二十七次会议决议》

    特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

         2020 年 3 月 30 日